з/п не указана
Москва
От 1 года до 3 лет
Обязанности:
- Регулярная проверка платежей по санкционным спискам
- Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных операций
- Направление запросов клиентам по операциям и анализ полученных от клиентов документов
- Обработка карточек клиентов для подготовки отчетности
- Организация проведения идентификации новых и существующих клиентов, подготовка и отправка отчетности о финансовых счетах клиентов организаций финансового рынка в ФНС РФ.
Требования:
- Опыт работы в подразделении кредитной организации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 1+ год
- Опыт работы связанном с осуществлением банковских операций (в том числе в подразделении ПОД\ФТ) 3+ лет
- Стрессоустойчивость
- Умение грамотно распределять задачи и время
- Английский язык на уровне Intermediate будет являться преимуществом
- Готовность исполнения обязанностей ответственного сотрудника по ПОД\ФТ в периоды его отсутствия (опционально, будет являться преимуществом)
Условия:
- Работа в офисе в центре Москвы
- Компенсация на рыночном уровне
