Специалист по финансовому мониторингу ПОД/ФТ

Обязанности:

• Мониторинг и выявление операций свидетельствующих о совершении операций в целях ОД/ФТ

• Обработка отчетов

• Формирование сообщений для отправки в Росфинмониторинг

• Сверка сведений по клиентам в системах с документами

Требования:

• Высшее образование (финансовое, юридическое)

• Релевантный опыт работы от 1 года

• Знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ

• Умение работать с большим объемом информации и документов

• Ответственность, внимательность, аккуратность

Мы предлагаем:

• Работу в офисе у метро «Водный стадион». График работы — гибридный
• Платформу обучения и развития «Апгрейд». Курсы, тренинги, вебинары и базы знаний. Поддержку менторов и наставников, помощь в поиске точек роста и карьерном развитии
• Комплексную программу заботы о здоровье. Оформим полис ДМС с широким покрытием и страховку от несчастных случаев. Предложим льготные условия страхования для ваших близких
• Бесплатный фитнес-зал в офисе или частичную компенсацию затрат на спорт
• Бесплатные обеды в нашем кафе. А если захотите перекусить, на каждом этаже есть кухня с чаем, кофе и фруктами
• Линейку льготных тарифов на продукты Т-Банка
• Well-being-программу, которая помогает улучшить психологическое и физическое здоровье, а также разобраться с юридическими и финансовыми вопросами
• Частичную компенсацию парковки
• Три дополнительных дня отпуска в год
• Достойную зарплату — обсудим ее на собеседовании