Главный эксперт по формированию обязательной отчетности

Чем предстоит заниматься:

• Выявлять и квалифицировать операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю;
• Участвовать в процессе составления консолидированной отчетности и направления в Уполномоченный орган, в соответствии с требованиями Закона и нормативных актов Банка России ;
• Разрабатывать внутрибанковские документы по вопросам выполнения требований Закона и нормативных документов Банка России;
• Подготавливать ответы и материалы по запросам Банка России и аудиторских служб;
• Сопровождать инспекционные проверки деятельности отдела по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Участвовать в проведении мероприятий по автоматизации и оптимизации процессов сбора, обработки и хранения информации, необходимой для выполнения требований Закона;
• Участвовать в подготовке мероприятий по устранению выявленных нарушений по результатам инспекционных проверок деятельности отдела по вопросам ПОД/ФТ/ ФРОМУ и иных проверок по вопросам, отнесенным к компетенции отдела; - принимать участие в обучающих мероприятиях в подразделениях Банка по вопросам;
• Консультировать работников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

Наши пожелания к кандидатам:

• Высшее образование;
• Опыт работы в одной из следующих сфер:

- опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев;

- общий опыт работы по направлению ПОД/ФТ не менее 2-х лет;

- общий опыт работы по выявлению, квалификации и формированию сообщений по операциям обязательного контроля (не менее 5 кодов ОК), а также необычных и сомнительных операций - не менее 1 года;

• Знание законодательной базы и нормативных документов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, умение применять на практике законодательные акты Российской Федерации и нормативные акты Банка России по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Знание работы подразделений кредитной организации, занимающихся совершением банковских операций и иных сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации;
• Знание основных банковских продуктов и процессов.

Наши условия:

• Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования;
• Пятидневную рабочую неделю по графику 5/2;
• Гибридный формат работы: совмещаем работу из офиса и из дома;
• Работа в офисном пространстве нового поколения - фитнес в здании (бесплатный для сотрудников), новый фуд-корт, массажные кресла и многое другое;
• ДМС со стоматологией, страхованием жизни и страхованием выезжающих за рубеж с первого дня трудоустройства;
• Профессиональный рост: тренинги в Альфа-Академии, вебинары, доступ к бесплатным корпоративным библиотекам и бизнес-изданиям;
• Скидки и льготы на услуги банка и компаний-партнёров.