Ведущий специалист финмониторинга (отдел анализа клиентов)

Обязанности:

• Анализ сведений о клиенте и документов, представленных для открытия счета в Банке, на предмет выявления и (или) контроля факторов, влияющих на принятие решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада);
• Проведение анализа операций, документов и деятельности клиента, на его основе – выявление рисков от обслуживания клиентов, подготовка рекомендаций по предоставлению клиентам банковских услуг, определение необходимости применения мер в целях управления репутационным риском;
• Обмен информацией по выявленным подозрительным операциям с подразделением финансового мониторинга Банка, взаимодействие с подразделением экономической безопасности Банка и другими структурными подразделениями по вопросам изучения и оценки рисков клиентов.

Требования:

• Высшее образование (желательно экономическое);
• Опыт работы в подразделении осуществляющем проведение банковских операций или в подразделении ПОДФТ от 1 года;
• Знания Закона № 115-ФЗ и иных нормативных актов по ПОД/ФТ;
• Умение оценивать риски при принятии клиента на обслуживание;
• Навыки оперативного поиска информации в сети Интернет;
• Высокие аналитические способности.

Условия:

• Заработная плата 96 000 руб. до налогообложения;
• Компенсация расходов на питание;
• Офис в районе м. Полянка/Третьяковская;
• Оформление согласно ТК РФ.