Главный специалист отдела мониторинга операций

Обязанности:

• мониторинг операций на предмет их подозрительности;
• подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа;
• участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций;
• подготовка ответов на запросы надзорных органов;
• подготовка аналитических отчетов;
• консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

• опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев;
• владение навыком квалификации операций высокого риска, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
• готовность работать по срочному трудовому договору (на время отсутствия основного работника);
• в случае успешного сотрудничества, рассматривается возможность заключения постоянного трудового договора.