Специалист по ПОД/ФТ

Наша команда в поиске Специалиста по ПОД/ФТ в Отдел финансового мониторинга.

Обязанности

• выявление в деятельности клиентов Общества операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных операций;
• формирование и направление в уполномоченный орган сведений и информации, предусмотренных нормативными актами Банка России в виде ФЭС (формализованных электронных сообщений);
• идентификация клиентов, представителей, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей клиентов;
• консультирование работников по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• взаимодействие с органами государственной власти, регулирующими деятельность по ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе при проведении ими проверок;
• участие в разработке Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• мониторинг изменений законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ, мониторинг личного кабинета на портале Росфинмониторинга;
• информирование работников и консультации по вопросам реализации FATCA и Стандартов ОЭСР;
• проведение проверок клиентской базы по перечням Росфинмониторинга, Совбеза ООН;
• подготовка материалов для проведения обучения сотрудников в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Контроль своевременности назначения и прохождения сотрудниками обучающих мероприятий.

Требования

• образование: высшее экономическое или юридическое;
• опыт работы: не менее 1 года в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в финансовых организациях (приоритет – управляющие компании ПИФ);
• знания и навыки: знание законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и в области финансовых рынков.

Условия

• гибридный формат работы (современный офис в Москве м.Киевская);
• льготные ипотечные условия кредитования;
• выгодная подписка на продукты и услуги компаний партнеров;
• ДМС с первого дня и льготное страхование для близких;
• корпоративная пенсионная программа;
• детский отдых и подарки за счет Компании;
• обучение за счет Компании: онлайн курсы, неограниченный доступ к библиотеке и обучение на базе Корпоративного университета, тренинги, митапы и возможность получить новую квалификацию.