Руководитель направления ПОД/ФТ

Наша команда в поиске Руководителя направления в Отдел внутреннего контроля.

Обязанности

• Осуществление функции специального должностного лица по ПОД/ФТ.
• Участие в разработке и актуализации Правил по ПОД/ФТ/ФРОМУ и иных внутренних документов компании по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Мониторинг информации в личном кабинете Росфинмониторинга.
• Подготовка сведений (информации), предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ, своевременное представление их в Росфинмониторинг.
• Подготовка материалов и информации для проведения обучения работников компании по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Контроль осуществления структурными подразделениями компании идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в части полноты сбора сведений, необходимых для проведения идентификации, регулярного обновления и фиксирования идентификационных сведений;
• Проверка правильности заведения работниками компании в автоматизированную систему сведений о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце;
• Контроль операций клиентов компании в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• Контроль полноты и своевременности выявления работниками компании операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных операций (сделок);
• Подготовка информации для отчета о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Формирование функциональных (технических) заданий с целью автоматизации процессов по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Осуществление процедуры KYC;
• Разработка и внесение изменений во внутренние документы по вопросам KYC, санкционного комплаенс;
• Обеспечение соблюдения компанией требований FATCA и CRS законодательства.

Требования

• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства подразделением в финансовой организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, указанной в ст. 5 115-ФЗ, не менее 1 года (если иное высшее образование – 2 года);
• Высшее юридическое или экономическое образование;
• Соответствие квалификационным требованиям, установленным Банком России;
• Отличное знание законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Условия

• Гибридный формат работы (современный офис в Москве, м. Москва-Сити Башня Федерация);
• Льготные ипотечные условия кредитования;
• Выгодная подписка на продукты и услуги компаний партнеров;
• ДМС с первого дня и льготное страхование для близких;
• Корпоративная пенсионная программа;
• Детский отдых и подарки за счет Компании;
• Обучение за счет Компании: онлайн курсы, неограниченный доступ к библиотеке и обучение на базе Корпоративного университета, тренинги, митапы и возможность получить новую квалификацию.