Руководитель службы финансового мониторинга

АО РНКО «НОДА» - это не просто fintech компания, это ваш надежный проводник в мире цифровых финансов. Мы создали экосистему, где объединили в себе инновационную банковскую платформу и современную кредитную организацию, чтобы дать вам полный контроль над вашими финансами, а также простоту, удобство и выгоду в управление деньгами.

Наша МИССИЯ - "Стать надежным финансовым партнером для каждого клиента, предоставляя персональные решения и заботливую поддержку на каждом этапе финансового пути.»

На сегодняшний день в «НОДА» активно развивается финтех-направление компании в части электронных средств платежей, карточного процессинга и эквайринга.

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ?

Интернет банкинг: управляйте своими счетами, отслеживайте расходы и доходы, оплачивайте счета и совершайте переводы в пару кликов в вашем смартфоне.

Эквайринг: ваш надёжный финансовый мост с «НОДА».

Электронные кошельки: управляйте деньгами в одно касание, всегда и везде.

Сейфовые ячейки: мы используем передовые технологии защиты данных, чтобы ваши финансы всегда были в безопасности.

«НОДА» в числе первых внедряет финтех-сервисы для пользователей Системы быстрых переводов (СБП). Кроме того, активно расширяет бесшовную систему сервисов трансграничных денежных переводов в страны СНГ, ближнее и дальнее зарубежье.

Расчетно-кассовое обслуживание для корпоративных клиентов от «НОДА» — это выгодные тарифы, оперативное обслуживание, надежность, высокое качество, новейшие банковские технологии и удобство в проведении всех операций.

Основными направлениями являются:

• Открытие, ведение счетов юридических лиц и ИП;
• Комплексное сопровождение внешнеэкономической деятельности клиентов;
• Конверсионные операции по выгодным условиям.

В нашу большую и дружную команду требуется Руководитель службы финансового мониторинга с успешным опытом работы в банковской /финансовой сфере от 3 лет (в головной офис м. Сокольники).

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

• руководство отделом и выполнение обязанностей ответственного сотрудника РНКО по ПОД/ФТ;
• разработка и реализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, иных внутренних нормативных документов службы;
• контроль за выполнением РНКО и его сотрудниками программ ПВК по ПОД/ФТ, а также исполнением сотрудниками Службы своих должностных обязанностей в сфере ПОД/ФТ;
• консультирование сотрудников подразделений РНКО по вопросам ПОД/ФТ;
• анализ условий валютных контрактов с т.з. возможности их принятия на обслуживание в РНКО;
• ответы на запросы контролирующих органов;
• осуществление ежедневного мониторинга операций в АБС РНКО на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;
• анализ операций, проводимых клиентами, направление запросов, проведение углублённых проверок, составление мотивированных суждений;
• составление и отправка сообщений в Росфинмониторинг;
• работа с перечнями, размещёнными в ЛК на сайте Росфинмониторинга;
• предоставление ответов по запросам Росфинмониторинга;

КОМПЕТЕНЦИИ:

• Высшее экономическое или банковское образование;
• Знание нормативно-методических документов, регламентирующих деятельность кредитной организации;
• Знание законодательства РФ, знание нормативных актов Банка России в рамках своей компетенции;
• Опыт взаимодействия с государственными контролирующими органами;

БУДЕТ ПРЕИМУЩЕСТВОМ:

• Опыт прохождения проверок Банка России;
• Опыт аналогичной работы в финансово-кредитных учреждениях от 3 лет;

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

• Официальное трудоустройство по ТК РФ;
• Режим работы 5/2 с 09:00 до 18:00, пятница до 16:45;
• Стабильный и прозрачный доход, сумма ЗП по результатам собеседования;
• Работа в комфортабельном, головном офисе с бесплатным паркингом на своей территории, который располагается в 5 минутах ходьбы от м. Сокольники;
• Возможности для личностного развития и карьерного роста в компании с инновационными финтех технологиями;
• Работа в дружелюбном коллективе и атмосфере среди профессионалов.

Не упустите свой шанс работать в перспективной компании, если Вас заинтересовала вакансия, для более быстрой связи присылайте свое резюме на эл.почту !