Главный специалист / руководитель направления в санкционный комплаенс

Обязанности:

• Анализ санкционных ограничений со стороны иностранных государств и российских специальных экономических мер (контрсанкций и соответствующих Указов Президента), подготовка обзоров и справочных материалов.
• Разработка и внедрение соответствующей политики санкционного контроля и ВНД.
• Определение критериев анализа операций, которые могут свидетельствовать о повышенном риске нарушения Указов Президента, а также перечня информации и документов, которые должны быть получены и проанализированы до осуществления сделки/операции с ценными бумагами, денежными средствами/недвижимым имуществом;
• Внесение изменений в контрольные процедуры и регламентирующие такие процедуры внутренние документы;
• Участие в подготовке ТЗ для внесения изменений контрольных процедур, ограничений в депозитарную систему Банка, в систему Банка как брокера/дилера;
• Проверка и анализ документов на соответствие требований Указов Президента РФ и других нормативных актов до исполнения операций с активами (ценные бумаги /денежные средства/недвижимое имущество) Банка, с активами клиентов Банка;
• Проверка и анализ документов, предоставляемых клиентами, на предмет установление факта отсутствия (наличия) в цепочке владельцев ценных бумаг после 01.03.2022 лиц недружественных иностранных государств в рамках проверки соблюдения требований Указов № 138/665/95 и других нормативных актов;
• Подготовка обоснованных заключений на основании проведенного анализа документов о возможности/невозможности проведения операции, в т.ч. о необходимости решений Правкомиссии;
• Подготовка запросов Регулятору
• Подготовка ответов на запросы/предписания Регулятора, др. гос. органов;

Требования:

• Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование.
• Опыт работы в области контроля за санкционным риском в банковской сфере.
• Знание Указов Президента № 81, 95, 138, 198, 520, 665, 737, 884, 767 и др., Разъяснений/Писем/Предписаний Банка России и Решений Совета директоров Банка России относительно практического применения Указов, иных нормативных актов, относящихся к деятельности ПУРЦБ на предмет соблюдения мер воздействия (противодействия), направленных на обеспечение финансовой стабильности РФ, установленных Указами Президента;
• Практический опыт работы с Указами, подтверждающими документами, обоснованием исполнения/неисполнения операций с ценными бумагами, денежными средствами с учетом законодательных ограничений;
• Знание английского языка обязательно;

• Приветствуется положитльный опыт в решении вопросов с разблокированием денежных средств и активов банка и клиентов.

Условия:

• График работы. У вас есть возможность выбрать график работы: 9:00-18:00, 9:30-18:30, 10:00-19:00; сб., вс. - выходные;.
• Заработная плата обсуждается: оклад+ премия
• Оформление в полном соответствии с ТК РФ.
• Массажный кабинет, ДМС после испытательного срока (включает стоматологию).
• Место работы: ст. м. Киевская/м. Фрунзенская.