Специалист отдела управления рисками в части ПОД/ФТ

Обязанности:

• Работа с клиентами по получению и обработке информации по идентификации;
• Анализ, проверка и фиксирование в системе полученной информации;
• Заполнение анкет в excel и в информационной системе;
• Поиск необходимой информации в информационно-аналитических базах данных и в открытых источниках;
• Взаимодействия с сотрудниками сопряженных департаментов.

Требования:

• Обязательное знание законодательства в области ПОД/ФТ и принцип "Знай своего клиента" (KYC),
• Знание корпоративного права;
• Знание и практика в договорной работе в части "услуги";
• Будет преимуществом знание законодательства в области аудита;
• Внимание к деталям и вдумчивый подход к задачам.

Условия:

• Официальное трудоустройство по ТК РФ;
• Удобный офис в пешей доступности от метро Новослободская / Менделеевская/Достоевская (10 минут пешком);
• График работы 5/2 с 9:30 до 18:30, возможен гибрид;
• Работа в стабильной компании ТОП - 10;
• Перспективы финансового и карьерного роста;
• Соц.пакет для вас (на выбор): полис ДМС, фитнес, частичная компенсация санаторно-курортной путевки для сотрудников после полугода работы в компании;
• Вкусный чай/кофе и печенки в офисе.

Просьба, при отсутствии суммы желаемой заработной платы в Вашем резюме, обозначать ее в сопроводительном письме.