Руководитель направления комплаенс-анализа

Чем предстоит заниматься

• Аналитика массивов данных, динамики и закономерностей;
• Организация процесса сбора данных из систем-источников (анализ атрибутивного состава, качества данных, выбор источников данных);
• Написание запросов (работа с MS SQL);
  Разработка бизнес-требований по процедурам обработки транзакционных событий в сфере ПОД/ФТ;
• Формирование предложений по оптимизации правил мониторинга, их корректировка и сопровождение;
• Предложение гипотез по выявлению подозрительных операций клиентов, проверка результатов, формирование итоговых правил выявления.

Наши ожидания

• Получили высшее образование;
• Опыт работы аналитиком от 1 года;
• Опыт анализа финансовых операций (сделок) и схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ;
• Опыт работы с MS SQL (написание простых запросов).

Мы предлагаем

• Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня
• Офис – метро Калужская/Воронцовская (шаговая доступность);
• Формат работы – гибкий гибрид (после испытательного срока);
• Белая заработная плата два раза в месяц
• Ежегодный отпуск, больничный, льготное ДМС
• Годовые премии за успехи в работе
• Возможность построить карьеру в стабильном банке
• Льготные условия по кредитной карте, кредиту и ипотеке
• Особые предложения от крупнейших застройщиков России
• Скидки до 70% на покупки от 500 лидеров рынка через корпоративный агрегатор.