улица Ивана Франко 8
ОБЯЗАННОСТИ:
1. Мониторинг национального и международного законодательства в области санкций и контрсанкций и разработка/доработка внутренних документов Банка;
2. Анализ деятельности клиентов банка/потенциальных клиентов банка (при приеме на обслуживание и в ходе осуществления деятельности) на основании информации из разных источников, включая:
- публичные источники на предмет санкционных или репутационных рисков;
- базы данных физических и юридических лиц (Контур Фокус);
- информацию, запрошенную и полученную непосредственно от клиента;
- иных источников;
3. Экспертиза сделок, контрактов и договоров, представленных подразделениями Банка для выявления санкционного риска, оценка риска и предоставление рекомендаций по их минимизации;
4. Анализ операций клиентов с целью выявления санкционного риска, оценка выявленного риска и подготовка информации в целях принятия менеджментов решения о проведении или отказ в проведении операции;
5. Подготовка внутренней отчетности в соответствии с внутренними процедурами;
6. Разработка требований на доработку действующего программного обеспечения Банка в рамках текущего функционала;
7. Участие в тестировании и приемке функционала, разрабатываемого для действующего программного обеспечения;
8. Консультирование сотрудников банка по вопросам санкционного контроля, разработка и внедрение учебных курсов.
ТРЕБОВАНИЯ:
1. Высшее экономическое или юридическое образование;
2. Опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, или валютного контроля или иных подразделениях в кредитных организациях по вопросам санкционных рисков;
3. Опыт в:
- формировании методологии и процессов санкционного контроля;
- проведении тематических проверок по контролю санкций;
- проведении KYC процедур;
4. Уверенное знания секторальных, национальных и международных санкций; законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ, валютному контролю;
5. Знание Указов Президента № 81, 95, 138, 198, 520, 665, 737, 884, 767 и др., Разъяснений/Писем/Предписаний Банка России и Решений Совета директоров Банка России относительно практического применения Указов, иных нормативных актов, относящихся к деятельности ПУРЦБ на предмет соблюдения мер воздействия (противодействия), направленных на обеспечение финансовой стабильности РФ, установленных Указами;
6. Умение работать с перечнями и ограничительными списками иностранных государств, национальными списками;
7. Аналитические навыки и умение работать с большим количеством информации;
8. Уверенный пользователь ПО.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
1. Комфортные условия работы в Банке с 30-летней историей
2. Официальное трудоустройство в полном соответствии с Трудовым кодексом РФ с первого дня
3. Возможность профессионального роста
4. Конкурентная заработная плата (оклад + премия) по итогам собеседования
5. Оплачиваемый отпуск и больничный
6. Современное обучение и поддержку от коллег
7. График работы 5/2, суббота и воскресенье выходные
8. Гибридная форма работы (удаленная/офис)
9. ДМС после испытательного срока.
