ООО "Рубс" (проф. участник финансового рынка) ищет специалиста по противодействию легализации доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
В связи с требованиями Центрального Банка Российской Федерации, ключевым аспектом данной позиции является наличие у кандидата соответствующих сертификатов и квалификаций, необходимых для занятия позиции специалиста отдела финансового мониторинга.
Обязанности:
-
Выявление подозрительных операций и направление сведений об операциях в уполномоченные органы (ФСФМ).
-
Согласование клиентских операций в рамках законодательства в сфере ПОД/ФТ-ФРОМУ.
-
Подготовка отчетов и ответов для Банка России, ФСФМ и других уполномоченных инстанций.
-
Подготовка ежеквартальной отчетности о состоянии внутреннего контроля ПОД/ФТ-ФРОМУ для ЕИО.
-
Мониторинг изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ-ФРОМУ. Своевременное обновление Правил внутреннего контроля Организации в целях ПОД/ФТ-ФРОМУ, а также участие в разработке внутренних документов Организации для соответствия требованиям ПОД/ФТ-ФРОМУ. В компании существуют настроенные процессы и взаимодействие с юристами для получения актуальных сведений и обновлений по ПОД/ФТ.
-
Ведение личного кабинета Росфинмониторинга.
-
Взаимодействие с органами надзора и контроля в сфере деятельности Организации по вопросам ПОД/ФТ-ФРОМУ.
-
Организация идентификации клиентов Организации, а также обновление идентификационных данных и оценки риска ПОД/ФТ-ФРОМУ на регулярной основе.
-
Организация обучения и повышения квалификации работников Организации в сфере ПОД/ФТ-ФРОМУ в сроки, порядке и объеме, предусмотренными нормативными требованиями Банка России/Росфинмониторинга.
Требования:
-
Опыт работы в ПОД/ФТ или руководящей позиции в финансовой сфере (от 2 лет).
-
Высшее юридическое или экономическое образование.
-
Опыт разработки внутренних документов.
-
Безупречная деловая репутация.
-
Наличия необходимых сертификатов
Условия:
-
Гибкий формат: в основном удаленная работа.
