Главный специалист по финансовому мониторингу

Дата размещения вакансии: 23.01.2025
Работодатель: Газпромбанк Лизинг
Уровень зарплаты:
з/п не указана
Город:
Москва
улица Ленинская Слобода 19с6
Требуемый опыт работы:
От 3 до 6 лет

Газпромбанк Лизинг – одна из ведущих лизинговых Компаний России и Европы, предоставляющая широкий спектр услуг по финансовой аренде (лизингу).

Наша Компания – уполномоченный партнер Газпромбанка по реализации лизинговых проектов в филиальной сети на всей территории РФ. На сегодняшний день мы занимаем уверенную позицию на рынке лизинга и входим в число крупнейших лизингодателей России.

Обязанности:

  • Подготовка ФЭС по операциям обязательного контроля, подозрительным операциям и результатам проверки по перечням для направления в РФМ;
  • Работа с Перечнями, размещаемыми Росфинмониторингом в личном кабинете;
  • Участие в разработке требований для автоматизации процедур и бизнес-процессов в части ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • Организация и проведение обучения работников компании в соответствии с программой обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • Осуществление работы по оценке риска клиента;
  • Мониторинг изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • Сбор, проверка, анализ и документальное фиксирование информации, полученной в рамках программы KYC;
  • Консультирование работников организации по вопросам, связанным с ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Требования:

  • Высшее экономическое или юридическое образование;
  • Релевантный опыт работы от 2-х лет;
  • Знание действующего законодательства РФ и нормативных актов, методических и инструктивных материалов по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • Внимательность, ответственность, умение системно анализировать большой массив информации.

Условия:

  • Современный офис в 5 минутах от метро Автозаводская;
  • Официальное трудоустройство по ТК РФ;
  • Возможность профессионального роста и развития;
  • Расширенный социальный пакет: полный пакет ДМС, страховка при выезде за рубеж, обучение, 100% оплата больничного, система материальной помощи и доп. оплачиваемых отпусков.

Команда Газпромбанк Лизинг – это команда настоящих профессионалов, увлеченных одним общим делом, которая поддерживает и разделяет такие ценности, как «Благодарность и уважение», «Эффективность каждого – результат команды», «Меняясь – сохраняем лучшее», «Слушать-слышать, уважать-ценить», «Ответственный подход к делу», «Индивидуальный подход к каждому клиенту».