Ведущий специалист Службы финансового мониторинга

Дата размещения вакансии: 17.01.2025

Работодатель: МТИ-Банк

Уровень зарплаты:

от 100000 RUR

Город:

Москва
Мытная улица 1с1

Требуемый опыт работы:

От 3 до 6 лет

Обязанности:

Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных сделок согласно критериям, разработанным Банком;
Формирование формализованных электронных сообщений для отправки в Уполномоченный орган. Контроль информации, содержащейся в сообщениях;
Направление запросов клиентам на предоставление документов;
Подготовка информации и документов по запросам Росфинмониторинга в соответствии с Положением Банка России от 20.09.2017 №600-П.
Проведение идентификации клиентов, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца
Выявление и идентификация выгодоприобретателей по операциям клиентов в соответствии с Положением Банка России от 15.10.2015 №499-П;
Ведение и формирование досье в рамках реализации Правил внутреннего контроля;
Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ

Требования:

высшее экономическое/юридическое образование;
опыт работы не менее 3 лет в подразделении финансового мониторинга в кредитной организации;
знание нормативной базы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ, Положений Банка России №499-П, 600-П, Указания Банка России от 15.06.2021 №5861-У, а также информационных и рекомендательных писем Банка России;
соответствие квалификационным требованиям согласно Указания Банка России от 09.08.2004 №1486-У;
умение работать с большими объемами информации;
уверенный пользователь ПК.

Условия:

Откликнуться