Руководитель отдела внутреннего контроля (ПОД/ФТ)

Хочешь расти в крутой финтех-команде? Тогда читай дальше — возможно, мы ищем именно тебя!

Мы — Seller Capital, современная финтех-компания, которая помогает предпринимателям и финансирует селлеров, торгующих на маркетплейсах, чтобы они могли масштабироваться и кратно увеличивать свои обороты. Мы, как надежный финансовый партнер для селлеров, разработали продукт, упрощающий доступ к финансированию для торговых команд и предпринимателей. С нами селлеры могут уверенно расширять ассортимент, выходить на новые рынки и укреплять свою конкурентоспособность, а ты — гордиться их реальными достижениями.

Почему работать с нами — это круто:

• У нас настоящая команда профи, влюбленных в свое дело, готовых поддерживать и делиться опытом.
• Ты попадешь в финтех-среду, где инновации рождаются ежедневно, а твои идеи действительно ценят.
• Мы знаем, что каждый член команды — часть успеха Seller Capital, и это не просто слова, а наш подход.

Обязанности:

• Осуществление функции специального должностного лица по ПОД/ФТ.
• Анализ деятельности клиентов.
• Формирование данных об операциях сомнительного характера.
• Разработка и утверждение Правил внутреннего контроля, иных документов, регламентирующих реализацию мер внутреннего контроля по ПОД/ФТ.
• Организация реализации Правил, в том числе программ их осуществления, и иных документов по ПОД/ФТ;
• Выявление и принятие решений о необходимости направления сведений в Росфинмониторинг по переданным Сообщениям об операциях (сделках);
• Организация представления в Росфинмониторинг сведений в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ и нормативными актами Росфинмониторинга;
• Оказание содействия представителям Росфинмониторинга при проведении ими проверок деятельности Компании по вопросам ПОД/ФТ.
• Выполнение иных функций в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• Составление и направление отчетности по ПОД/ФТ.
• Подготовка ответов на запросы надзорных органов. Представление интересов компании в регулирующих органах.

Требования:

• Высшее образование (Юридическое образование и опыт работы в сфере юриспруденции как преимущество)
• Соответствие квалификационным требованиям Указания Банка России № 3470-У.
• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 3 лет, аналогичный опыт работы в МФО и банках как преимущество.
• Знание нормативно-правовых актов в области ПОД/ФТ, валютного регулирование в РФ, нормативные акты Банка России в сфере валютного регулирования, валютного контроля.
• Опыт разработки внутренних нормативных документов и проведение их экспертизы на предмет соответствия требованиям действующего законодательства по ПОД/ФТ.
• Опыт выстраивания процессов по ПОД/ФТ в сфере финансового мониторинга с учетом бизнес-процессов организаций;
• Опыт взаимодействия с Росфинмониторингом, ФНС.
• Навыки работы с личными кабинетами Росфинмониторинга.
• Системное мышление, аналитический и инициативный подход к решению задач, умение брать на себе ответственность, работать в режиме многозадачности.

Условия:

• Высокий уровень дохода – фиксированный оклад 120 000,00 рублей плюс премии;
• Комфортное рабочее место – современный офис в центре города, оборудованный всем необходимым для продуктивной работы;
• Официальное трудоустройство – белая заработная плата, всегда вовремя, и достойные вознаграждения за ваши усилия;
• Карьерный и профессиональный рост – внутрикорпоративное обучение и программы развития помогут вам повышать компетенции и навыки. В дополнение к этому, мы предлагаем обучение работе с чатами GPT и курс финансовой грамотности для всех сотрудников;
• Система адаптации и поддержки – новый сотрудник получает Книгу сотрудника, где собраны все ключевые моменты для легкого старта, а также Welcome Box с приятными подарками, чтобы вы почувствовали заботу с первого дня. В период адаптации вас будут сопровождать наставники и коллеги;
• Корпоративные мероприятия – участвуйте в наших регулярных активностях, будь то чемпионаты по FIFA, турниры по настольному теннису, киновечера, Halloween, ежеквартальные встречи и яркие корпоративы;
• Зоны отдыха – перезаряжайтесь в уютных зонах с настольным теннисом, PlayStation 5 и интерактивными зонами, которые помогут восстановить силы и зарядиться на новые свершения.