Главный специалист по противодействию мошенничеству

Обязанности:

• Подготовка мотивированного заключения на предмет проверок по реализации мер, связанных с выявлением, борьбой и предотвращением мошенничества
• Создание, поддержка, совершенствование баз физических и юридических лиц с высоким уровнем риска мошенничества
• Взаимодействие со смежными подразделениями и внешними контрагентами в рамках обмена допустимой информацией
• Подготовка внутренней документации на предмет проверки
• Оптимизация и автоматизация процесса выявления, борьбы и противодействия мошенничеству
• Учет, анализ статистики по инцидентам

Требования:

• Высшее образование

• Опыт работы в области кредитного анализа/риск-менеджмента/мониторинга/предотвращения мошенничества не менее 1 года;
• Навыки анализа ФХД компании и понимание сути кредитного процесса

• Понимание сценариев мошеннических схем в МСБ и/или крупном бизнесе и знание методов противодействия мошенничеству

• Навыки выявления признаков подделки документов и мошеннических действий и их устранения в процессе рассмотрения кредитных заявок

Условия:

• Комфортный офис рядом с метро Москва-сити/Деловой центр
• Формат работы: гибрид, 5/2, пн-чт 9:00-18:00, пт 9:00-16:45
• ДМС для сотрудника, включая госпитализацию и стоматологию. Также льготная цена на приобретение программ ДМС для детей, супруга / супруги и родителей
• Ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней
• 3 дополнительных дня отпуска за ненормированный рабочий день