Ведущий специалист по ПОД/ФТ

Привет! 495 Кредит – динамично развивающаяся компания в сфере кредитования, основанная в марте 2022 года. Наш сервис успешно растет и стремится сделать деньги доступными!

Сейчас нам нужен Ведущий специалист по ПОД/ФТ!

Обязанности:

• Выполнение обязанностей СДЛ по ПОД/ФТ/ФРОМУ в МФО;
• Корректировка и реализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, иных внутренних нормативных документов;
• Осуществление мониторинга операций с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения;
• Работа с ЛК Росфинмониторинга (составление и отправка электронных сообщений, работа с размещёнными перечнями);
• Ответы на запросы контрольно-надзорных органов, сопровождение проверок МФО по части ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Консультирование сотрудников МФО по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Своевременное проведение обучения сотрудников МФО и подготовка сопутствующих документов;
• Отслеживание изменений нормативных актов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Иные обязанности в рамках обеспечения эффективного функционирования системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Полное сопровождение направления по управлению рисками в рамках Базового стандарта;

Требования:

• Высшее экономическое или юридическое образование;
• Уверенное знание Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ, подзаконных актов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ не менее 1 года (в приоритете – от 3 лет);
• Опыт сопровождения направления по управлению рисками;
• Соответствие требованиям, предъявляемым к СДЛ.
• Ведение 2х юридических лиц по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ

  Мы предлагаем:

• Конкурентную зарплату (обсуждаем индивидуально, зависит от опыта и навыков);
• Готовы рассмотреть кандидатов на гибридный или удаленный график работы;
• График: с 9.00 до 18.00 или с 10.00 до 19.00;
• Официальное трудоустройство, белый оклад и отпуск 28 календарный дней;
• Прозрачную и открытую корпоративную культуру, где мнение каждого учитывается;
• Активную корпоративную жизнь!

  Скорее отправляй резюме, и до встречи на собеседовании!