Главный специалист Отдела противодействия отмыванию доходов

Обязанности:

• запрос документов, разъяснений, контроль сроков предоставления, способность извлекать значимую информацию из больших объемов транзакционных данных, выявлять аномалии и подозрительные паттерны, используя базовые инструменты и настройки АБС;
• оценка риска клиента, анализ информации, составление заключения по клиентам;
• онлайн-контроль платежей, мониторинг, выявление операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операций;
• подготовка отчетности для регулирующих и надзорных органов (Банк России, Росфинмониторинг, прокуратура и т.д.) по результатам мониторинга транзакций;
• предварительный анализ деятельности потенциальных клиентов и составление заключений о возможности принятия клиентов на обслуживание;
• иные функции в соответствии с ПВК.

Требования:

• опыт работы от 2-х лет в аналогичной должности в банках в подразделениях ПОДФТ/ОПОД с юр. лицами;
• соответствие требованиям к деловой репутации (1486-У, 4662-У);
• знание действующего законодательства, аналитические способности, хорошее владение русским языком, стрессоустойчивость.

• Также приветствуется обучение на курсах повышения квалификации по тематике ПОД/ФТ, прохождение тренингов по работе с системами мониторинга транзакций, а также наличие высшего юридического или экономического образования.

Условия:

• Оформление в соответствии с ТК РФ;

• График работы: 5/2, с 09:00-18:00 (гибкое начало рабочего дня с 08-17, 9-18);

• Возможен удаленный формат работы;

• Офис м. Дмитровская, Бутырская 76 стр.1