Успенский переулок 3с2
Промсельхозбанк, активно развивающий финтех-направление, ищет специалиста по противодействию отмыванию денег (AML) для работы в блоке электронной коммерции. Если вы внимательны к деталям, разбираетесь в законодательстве по ПОД/ФТ и хотите бороться с финансовыми преступлениями в динамичном e-commerce - присоединяйтесь к нам!
Обязанности:
⦁ Мониторинг транзакций клиентов e-commerce ТСП (мерчантов) на предмет подозрительной активности.
⦁ Анализ и расследование выявленных подозрительных операций.
⦁ Идентификация ТСП (мерчантов) и оценка AML-рисков по ним при принятии на обслуживание в Банк.
⦁ Разработка и внедрение процедур и правил AML/KYC в области e-commerce в соответствии с законодательством РФ и внутренними политиками банка.
⦁ Выстраивание процессов оперативной проверки клиентов (включая "зеленый коридор") через автоматизацию.
⦁ Мониторинг изменений в законодательстве и регуляторных требованиях в области AML/KYC.
Ключевые зоны ответственности:
⦁ Соответствие транзакций клиентов e-commerce AML-политикам банка.
⦁ Эффективность процессов идентификации и верификации ТСП (мерчантов).
⦁ Соблюдение сотрудниками банка процедур AML/KYC.
⦁ Поддержание актуальности внутренних AML-политик и процедур банка по вопросам e-commerce.
Требования:
⦁ Высшее образование (юридическое, экономическое, финансовое).
⦁ Опыт работы в сфере AML/KYC от 2 лет (предпочтительно в банке или финансовой организации).
⦁ Знание законодательства РФ в области ПОД/ФТ (115-ФЗ).
⦁ Работа с OSINT.
⦁ Знание Excel (сводные таблицы, ВПР).
⦁ Понимание принципов работы платежных систем и специфики e-commerce.
⦁ Аналитический склад ума, внимательность к деталям, ответственность.
⦁ Умение работать с большими объемами информации.
⦁ Знание английского языка (уровень не ниже Intermediate – приветствуется).
⦁ Опыт работы в государственных структурах будет вашим преимуществом.
Мы предлагаем:
Официальное трудоустройство.
Формат работы офис.
Конкурентоспособная зарплата (в зависимости от ваших пожеланий и профессиональных компетенций).
ДМС с первого месяца.
Оставьте свой отзыв! Знаете кого-то, кто идеально подходит? Расскажите им о нашей вакансии!
