улица Можайский Вал 8
О компании
SORP Group — международная группа с головным офисом в ОАЭ. Мы развиваем консалтинг, логистику, международную торговлю, инвестиции и акселерацию. За 19 лет работы мы представлены в 10+ юрисдикциях, управляем 500+ проектами. В Дубае под нашим управлением — крупнейший частный бизнес-центр, служащий ядром нашей корпоративной экосистемы.
Кого мы ищем
Мы ищем опытного специалиста по санкционным рискам и комплаенсу, который способен выстраивать систему внутреннего контроля и обеспечивать защиту международных операций компании. Идеальный кандидат умеет выявлять и анализировать риски, проверять контрагентов, работать с массивами информации и формулировать чёткие рекомендации для руководства.
Основные задачи
-
Анализ и оценка сделок и контрагентов на предмет санкционных рисков.
-
Подготовка заключений, справок и аналитических материалов.
-
Внедрение и развитие комплаенс-контролей в закупочные и торговые процессы.
-
Подготовка отчетов по результатам проверок с рекомендациями.
-
Мониторинг базы контрагентов, отслеживание изменений их статуса и репутации.
-
Участие во внутренних аудитах и разработке новых политик и процедур.
-
Взаимодействие с подразделениями компании для соблюдения комплаенс-политик.
Требования
-
Высшее образование (юриспруденция, экономика или смежные дисциплины).
-
Опыт работы в комплаенсе, юридическом или финансовом направлении от 3 лет.
-
Знание процессов ВЭД, международной логистики, импортно-экспортных операций.
-
Опыт работы с системами проверки контрагентов (World-Check, Volza или аналоги).
-
Знание международных стандартов в области AML и санкционного регулирования.
-
Высокие аналитические навыки, внимательность к деталям, умение работать с большими объемами данных.
-
Свободный английский язык (устно и письменно).
Условия
-
Локация: Москва, офис.
-
График: 5/2, полный рабочий день.
-
Вознаграждение: 150 000 руб. + бонусы по KPI.
-
Работа в международной группе с операционным присутствием в 10+ странах.
-
Доступ к стратегическим проектам и возможность роста.
