Южный административный округ, район Чертаново Северное
Wildberries Банк – современный банк с лучшими традициями!
Мы – новый игрок на финансовом рынке, созданный на базе экосистемы Wildberries. В основе нашего подхода – лучшие известные практики, инновационные технологии и клиентоориентированность.
Наша миссия – создавать простые, удобные и безопасные финансовые решения, доступные каждому. Мы стремимся стать банком, который объединяет передовые технологии, прозрачность и заботу о клиентах, делая финансовые услуги понятными, выгодными и комфортными в использовании!
Банк активно растет и масштабирует свои продукты, поэтому нам нужны талантливые, амбициозные и целеустремленные специалисты, готовые развиваться вместе с нами!
Обязанности:
- Обеспечивать и контролировать реализацию процесса выявления в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю и направления сведений в Росфинмониторинг;
- Координация работы Отдела операций обязательного контроля;
- Формировать и направлять сведения в Росфинмониторинг по необычным/подозрительным операциям;
- Участие в разработке бизнес-требований при автоматизации процедур/отчетов по профилю деятельности
- Контролировать и участвовать в деятельности по направлению сведений в Росфинмониторинг по отказам
- Участвовать в подготовке ответов на запросы Банка России, Росфинмониторинга и иных организаций
- Осуществлять тестирование реализованных задач по профилю деятельности.
Требования:
- Завершённый уровень высшего образования про профилям (экономика/финансы
экономическая безопасность); - Опыт работы в Банковском секторе в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года;
- Руководящий опыт будет являться преимуществом.
Пожалуйста, укажите уровень ожидаемого дохода в сопроводительном письме.
