Ведущий экономист службы финансового мониторинга

Обязанности:

• Мониторинг операций клиентов.
• Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операций, Выявление нетипичной активности по картам, признаки "дропов"
• Подготовка и контроль отправки запросов клиентам о представлении документов в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ.
• Анализ и изучение предоставленных клиентами документов
• Формирование ФЭС
• Анализ документов, являющихся основанием для проведения расчетов
• Контроль по идентификации физических лиц устанавливать уровень риска клиента -физического лица,
• Консультировать работников Банка по вопросам, возникающим при реализации Правил ПОД/ФТ/ФРОМУ Банка,
• Осуществлять контроль, в соответствии с компетенцией, соблюдение работниками Банка законодательства РФ по ПОД/ФТ/ФРОМУ, Правил по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
• Участвовать в работе по обучению сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, исходя из их служебных обязанностей;
• Выполнять иные обязанности в соответствии с должностной инструкцией и Правилами по ПОД/ФТ/ФРОМУ и иными внутренними нормативными документами Банка в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Требования:

• высшее экономическое/юридическое образование, соответствие квалификационным требованиям согласно Указания Банка России от 09.08.2004 №1486-У
• знание нормативной базы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ, Положений Банка России №499-П, 600-П, Указания Банка России от 15.06.2021 №7081-У, а также информационных и рекомендательных писем Банка России;
• желательно умение работать в АБС Диасофт, ПО "Комита"

​​​​​​​Условия:

• График работы с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00 с плавающим обедом с 13.00 до 15.00
• Работа в дружном, энергичном и развивающемся коллективе
• Современный офис расположен в историческом центре Москвы в 5-7 минутах ходьбы от ст. м. Цветной бульвар, Трубная, Сухаревская
• Материальная помощь
• Льготное кредитование
• Корпоративное обучение