Руководитель направления службы международного комплаенса

Обязанности:

• Организация и сопровождение процессов международного комплаенс-контроля по трансграничным платежам клиентов банка
• Анализ входящих и исходящих платежей с точки зрения санкционных, комплаенс- и репутационных рисков: участники сделки, банки, юрисдикции, назначение платежа, товар/услуга, маршрут и экономический смысл операции
• Обработка compliance/RFI-запросов банков-корреспондентов: сбор подтверждающих документов и пояснений, подготовка структурированных ответов на русском и английском языках, контроль сроков и качества предоставляемой информации
• Проверка платежей, проводимых через агентские схемы: анализ договорной цепочки, роли принципала/агента, источника и назначения денежных средств, соответствия платежа условиям контрактов и подтверждающим документам
• Санкционный скрининг физических и юридических лиц, банков, судов/перевозчиков и иных участников операций по применимым санкционным перечням, включая OFAC, EU, UK, UN и иные релевантные списки; анализ совпадений и связанных рисков
• Оценка операций по повышенно-рисковым юрисдикциям, товарам и маршрутам; выявление признаков обхода санкционных ограничений и нетипичных платёжных конструкций
• Проверка внешнеторговых контрактов, инвойсов, транспортных и иных подтверждающих документов; сопоставление реквизитов, сумм, условий поставки и назначения платежа
• Взаимодействие с подразделениями ВЭД, валютного контроля, финансового мониторинга, юридической службой и бизнесом по спорным и нестандартным кейсам; формирование позиции по возможности проведения операции
• Участие в разработке и актуализации внутренних процедур, чек-листов и подходов к международному комплаенс-контролю; консультирование и обучение сотрудников по санкционным требованиям и работе с запросами банков
• Контроль качества обработки кейсов, приоритизация задач и соблюдение SLA по комплаенс-проверкам.

Требования:

• Профильное высшее образование (экономика/финансы/юридическое)
• Опыт работы в альтернативной платежной инфраструктуре от 5- лет
• Продвинутый пользователь MS Office

Навыки:

• системное мышление и внимательность к деталям
• умение работать в режиме многозадачности и с большим объемом информации
• стрессоустойчивость
• навыки ведения переговоров и урегулирования конфликтов

Условия:

• Официальное оформление по ТК РФ
• График работы: пятидневная рабочая неделя, с 9:00- 18:00
• Уровень дохода обсуждается с успешным кандидатом на собеседовании (оклад+ квартальный бонус)
• Современный офис: м. Крестовский остров, Петровская коса 1., БЦ «Петровский»