Ведущий специалист отдела финансового мониторинга

Обязанности:

 — Ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии со ст.6 Федерального закона № 115-ФЗ.

• Формирование и направление сообщений в ФСФМ на операции клиентов Банка, подлежащих обязательному контролю, и с признаками необычных сделок с использованием личного кабинета Банка России по форматам 4936-У.
• Принятие мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества клиента, формирование и направления соответствующих сообщений в ФСФМ.
• Формирование и направление сообщений в ФСФМ об отказе от заключения договора банковского счета, в выполнении распоряжения клиента и по расторжении договора банковского счета.

Требования:

• высшее образование (экономическое или юридическое)
• опыт работы в кредитной организации от 1 года

Условия:

• трудоустройство по ТК РФ
• стабильная заработная плата 2 раза в месяц (оклад+премия)
• офис в центре города
• перспективы профессионального и карьерного роста