Заместитель руководителя отдела финмониторинга (банк, сомнительные операции)

Требования:

• высшее образование,
• опыт работы в отделе финмониторинга банка обязателен;
• приветствуется опыт руководящей работы в сфере финмониторинга, также на данную позицию готовы рассмотреть главного специалиста с опытом работы в финмониторинге от 3-х лет;
• знание нормативной базы по ПОД/ФТ
• опыт проведения анализа клиентов на предмет выявления сомнительных операций, приветствуется опыт актуализации ПВК в соответствии с изменениями в нормативной базе;
• аналитический склад ума, ответственность, внимательность, собранность, коммуникабельность;

Обязанности:

Курирование направлений работы отдела, связанных с сомнительными операциями, постепенное освоение других направлений работы, организация и контроль работы отдела финмониторинга в период отсутствия руководителя (отпуск, б/л):

• организация и контроль работы специалистов отдела;
• анализ операций и деятельности клиентов;
• контроль за финансовыми потоками клиентов, анализ источников поступления средств, направлений их расходования, структуры бизнеса клиентов;
• формирование и направление сообщений в ФСФМ;
• составление запросов клиентам;
• консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ;
• выявление и идентификация выгодоприобретателей;
• контроль соблюдения сотрудниками банка ПВК в целях ПОД/ФТ, в том числе программ его осуществления.

Условия:

• стабильная работа в динамично развивающемся банке;
• конкурентный уровень дохода: стабильная часть и квартальная премия (подробнее обсуждается с кандидатом на собеседовании);
• большие возможности для обучения и профразвития;
• расширенный соцпакет: ДМС и другие соц. программы (софинансирование занятий спором, профобучения);
• дружный, активный и высокопрофессиональный коллектив.
• работа в центральном офисе банка в графике 5/2.