Ведущий специалист по валютному контролю

Обязанности:

• Регистрация, внесение изменений, снятие с учета, перевод в сторонний банк уникального номера контракта;
• Ведение валютного контроля по контрактам, не требующим постановки на учет;
• Ведение ведомостей банковского контроля, учет и хранение документов, связанных с деятельностью отдела валютного контроля;
• Ведение досье и базы данных по валютным операциям клиентов в ТБСВК;
• Проверка внешнеторговых контрактов на соответствие законодательства РФ, в том числе исполнение требований 19 ст. 173-ФЗ;
• Оформление и/или проверка представленных клиентами Сведений о валютных операциях, Справок о подтверждающих документах;
• Работа с клиентами по сбору сведений и подтверждающих документов, необходимых для проведения и контроля валютных операций;
• Контроль платежных поручений в валюте и рублях;
• Участие в подготовке отчётности по формам: 0409402, 0409405, 0409406, 0409407, 0409664, 4498-У, 4512-У, пунктам 13,141, 406-ФЗ, запросов ВБК по 10.2, 11.4, 12.5 Инструкции 181-И;
• Выявление и подготовка данных о необычных сделках и сделках, подлежащих обязательному контролю 115-ФЗ для передачи в отдел финансового мониторинга;
• Подготовка ответов на запросы контролирующих органов;
• Консультация клиентов по вопросам валютного контроля, а также вопросов, связанных с проведением и оформлением документов по валютным операциям.

Требования:

• Высшее образование в области экономики и управления;
• Опыт работы по осуществлению валютного контроля не менее трех лет;
• Желательно знание АБС Банка: Диасофт, 5 NT, ТБСВК;
• Навыки обеспечения валютного контроля за осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами в рамках валютного законодательства 173-ФЗ, 181-И, 111-И.

Условия:

• Внутрикорпоративная культура, наполненная традициями;

• Участие в инновационных, амбициозных проектах и задачах;

• Возможность профессионального роста и развития;

• Трудоустройство в полном соответствии с ТК РФ;

• Добровольное медицинское страхование согласно внутренней Политике Банка;

• Корпоративные скидки на товары и услуги партнеров в городах присутствия;

• Место работы в шаговой доступности от ст. м. Владимирская/Маяковская;

• График работы: пятидневная рабочая неделя в офисе Банка (пн-чт с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45);

• Условия оплаты обсуждаются индивидуально

Отправляя резюме на данную вакансию, Вы тем самым подтверждаете, что:

• Даете согласие на обработку АО «Банк Интеза», зарегистрированному по адресу: 101000, г. Москва, Петроверигский переулок, д.2 (далее -Банк), Ваших персональных данных, содержащихся в данном резюме, для целей возможного трудоустройства в Банке по данной вакансии, а также для формирования кадрового резерва Банка и рассмотрения Вашей кандидатуры на другие открытые или открываемые в будущем вакансии Банка;
• Ознакомлены с Положением о внешнем кадровом резерве, размещенном на сайте Банка;
• Действуете при этом в своей воле и в своем интересе. Настоящее Согласие действительно в течение 3 (трех) лет или до момента его отзыва