Специалист Службы финансового мониторинга

Обязанности:

• Организация обучения сотрудников по вопросам ПОД/ФТ;
• Консультирование работников Компании по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля по ПОД/ФТ;
• Организация и осуществление проверки информации, получаемой при идентификации клиентов;
• Контроль фиксирования сведений, полученных в результате первичной идентификации и последующего изучения клиента, в анкете (досье) клиента;
• Обновление сведений о клиенте;
• Работа в личном кабинете на сайте Росфинмонитоирнга;
• Обновление перечня террористов и своевременная проверка наличия среди клиентов лиц, включенных в перечень террористов;
• Исполнение и реализация Программ Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
• Работа в программе X-Compliance.

Требования:

• Образование: высшее юридическое или экономическое;
• Умение анализировать большой объем информации, умение грамотно излагать результаты исполнения заданий;
• Приветствуются знания законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем (115-ФЗ), знания в области страхового законодательства (закон 4015-1).

Условия:

• График работы 5/2 с 9.00 до 18.00, сокращенный рабочий день в пятницу до 16.45;
• Современный офис в 5 минутах от метро Автозаводская;
• Оформление на постоянной основе согласно ТК РФ;
• Прозрачная система мотивации;
• ДМС после прохождения испытательного срока;
• Программа лояльности для сотрудников компании (корпоративные скидки на страховые продукты, фитнес, путешествия и многое другое);
• Корпоративное обучение;
• Электронная библиотека;
• Корпоративные мероприятия (тимбилдинги, подарки для сотрудников и их детей);
• Спортивные мероприятия (футбол, беговые события).