Ведущий специалист финансового мониторинга

В АО « НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» открыта вакансия Ведущего специалиста финансового мониторинга

Предлагаем работу в компании финансового сектора с максимальными рейтингами надёжности и безупречной деловой репутацией

Что будет входить в обязанности:

• Обеспечение реализации процессов ПОД/ФТ/ФРОМУ:
• Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также подозрительных операций (сделок) с составлением мотивированных суждений;
• Проверка в личном кабинете НПФ на сайте ФСФМ обновленных перечней, скачивание, проверка наличия среди клиентов НПФ лиц из перечней, отправка сведений о результатах проверки в ФСФМ;
• Получение запросов от ФСФМ в отношении клиентов НПФ, формирование ответов и их отправка в ФСФМ;
• Участие в разработке и внедрении в работу НПФ внутренних регламентов в сфере ПОД/ФТ;
• Проведение обучения с сотрудниками НПФ в сфере ПОД/ФТ, ведение учета своевременного прохождения сотрудниками обучающих мероприятий и тестирований;
• Составление технических заданий с целью автоматизации процессов в сфере ПОД/ФТ;
• Выполнение обязанностей по соблюдению НПФ требований Федерального закона от 30.12.2006 № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах»;

• Выполнение функций Ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,

  финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения в периоды временного отсутствия постоянно выполняющего обязанности ОС сотрудника Банка;

• Составление отчетности CRS в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Наш пожелания к кандидату:

• Высшее экономическое или юридическое образование;
• Опыт работы не менее 3 лет в аналогичной должности ;
• Соответствие квалификационным требованиям специального должностного лица в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Работа в НПФ будет преимуществом.

Со своей стороны, мы предлагаем:

• Постоянную работу с официальным трудоустройством;
• Дружную команду одного из крупнейших НПФ с офисом класса A;
• Удобный график работы 5/2 с 9.00 до 17.30. Мы отдыхаем в выходные и праздничные дни;
• Набор возможностей, привилегий и инициатив в соответствии с корпоративной политикой.