Начальник/заместитель начальника отдела ПОД/ФТ

Обязанности:

• Исполнение обязанностей специального должностного лица ответственного за реализацию правил внутреннего контроля ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ (специалиста по финансовому мониторингу и реализации применения специальных экономических мер(далее-СЭМ);
• Обеспечение соответствия деятельности компании требованиям законодательства в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и СЭМ;
• Работа с личным кабинетом Росфинмониторинга;
• Проверка клиентской базы компании по Перечням (террористов-экстремистов, ООН, МВК), а также Перечням СЭМ на предмет совпадения;
• Выявление операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций;
• Взаимодействие с Росфинмониторингом: направление сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, сомнительных операциях, отчетности (отправка ФЭС в личном кабинете Росфинмониторинга);
• Представление интересов компании при проверках и запросах со стороны банка России, Росфинмониторинга и иных контролирующих органов;
• Разработка, актуализация и внедрение правил внутреннего контроля ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, а также положения о реализации СЭМ в соответствии с требованиями законодательства РФ;
• Мониторинг изменений законодательства РФ в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и СЭМ;
• Контроль соблюдения правил внутреннего контроля ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ внутри компании, подготовка предложений по их совершенствованию;
• Организация и проведение обучения сотрудников компании в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и СЭМ;
• Участие в автоматизации процессов ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и СЭМ, разработка и внедрение технических заданий.

Требования:

• Высшее образование (экономическое или юридическое);
• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ — от 2 лет;
• Глубокое знание 115-ФЗ, нормативных актов Банка России, Росфинмониторинга и смежного законодательства;
• Знание федерального законодательства РФ в области применения специальных экономических мер;
• Навыки консультирования и выстраивания диалога с сотрудниками компании;
• Ответственность, внимательность к деталям, умение работать с большим объемом информации;
• Опыт работы в автоматизации процессов.

Условия:

• Оформление по ТК РФ;
• Премиальный офис класса А в центре Москвы;
• ДМС после прохождения испытательного срока.