проспект Мира 69с1
БКС Мир инвестиций — финансовый холдинг с 31-летней историей, предоставляющий клиентам максимально широкий спектр брокерских, инвестиционных и банковских услуг.
Сегодня БКС Мир инвестиций обслуживает более 1 млн клиентов. В нем работает почти 6000 сотрудников, филиалы расположены по всей России (более 40 городов присутствия).
Мы знаем об инвестициях все и успешно помогаем нашим клиентам достигать их финансовых целей.
Наши заслуги ежегодно отмечаются различными профессиональными премиями, среди которых: Frank Invest & Insurance Award, премия Банки.ру, «Элита фондового рынка», InvestFunds Awards, Finaward, Investment Leaders Award и др. Эти награды доказывают: наша команда обладает уникальной экспертизой на рынке.
БКС Банк — универсальный банк, входит в финансовый холдинг БКС Мир инвестиций. Банк предоставляет частным клиентам и юридическим лицам полный спектр финансовых услуг и продуктов, обеспечивая высокий уровень сервиса.
Чем предстоит заниматься:
- Проводить верификацию данных юридических лиц по заявкам на финансирование корпоративных клиентов и крупных холдингов
- Собирать и анализировать информацию, предоставленную клиентами, на предмет ее достоверности
- Выявлять и пресекать факты предоставления неполной или недостоверной информации
- Определять бенефициарных владельцев бизнеса и периметр аффилированных лиц
- Проверять кредитную историю
- Проверять деловую репутацию клиента и аффилированных лиц
- Выявлять негативную информацию в отношении клиента, собственников и руководства, способную оказать существенное влияние на бизнес
- Работать с открытыми информационными источниками
- Проводить телефонную верификацию
- Подготавливать аргументированные заключения о степени риска и законности реализации кредитных, коммерческих и иных проектов
- Проводить проверки в рамках мониторинга корпоративных клиентов
- Выявлять негативную информацию в отношении клиента, а также собственников и руководства, способную оказать существенное влияние на бизнес
- Подготавливать аргументированные справки по результатам проведенной проверки
Наши пожелания к кандидатам:
-
Образование высшее (юридическое, экономическое)
-
Опыт работы в сфере осуществления экономической безопасности по направлению финансирования корпоративных клиентов в банках от 1 года
-
Желателен опыт работы в правоохранительных органах
-
Знание методик проверки физических и юридических лиц
-
Опыт работы с информационными массивами и большими объемами информации
-
Умение осуществлять поиск значимой информации в открытых информационных источниках
-
Понимание целей проводимых проверок
-
Умение работать с различными источниками информации: СПАРК, БКИ, сайты гос. органов- судов, ФССП, ФНС, Нотариата и тд.
Мы предлагаем:
- График работы 5/2 с 8:30 до 17:00
- Комфортный офис в центре (м. Проспект Мира)
- Доступ к современным AI-инструментам
- Комплексную поддержку здоровья: ДМС, включая стоматологию, телемедицину, чекапы; страхование жизни, страхование за рубежом, корпоративные тарифы для близких
- Скидки и предложения для сотрудников
- Насыщенную корпоративную жизнь
