Эксперт по автоматизации (ПОД/ФТ, KYC)

WALLET ONE - технологичный лидер на рынке платёжных решений. Мы создаем и масштабируем финансовые сервисы для миллионов пользователей и тысяч бизнесов. Наша цель - строить безопасное и доверительное будущее цифровых финансов.

В связи с развитием бизнеса и усилением контура финансового мониторинга мы ищем Эксперт по автоматизации ПОД/ФТ. Нам нужен проактивный человек, лидер, с опытом автоматизации процессов, у которого есть глубокие знания в ПОД/ФТ.

Чем предстоит заниматься:

• Автоматизация анализа клиентов и операций;

• Расширение методов анализа клиентов и операций;

• Оптимизация выявления подозрительных схем, включая нелегальные платежи, дропперство, вывод средств и нетипичные переводы;

• Обеспечивать своевременность и качество направляемых сведений, разбирать ошибки и переводить новые рисковые схемы в правила автоматизированного контроля;

• Актуализация и разработка внутренних документов (Правила ПОД/ФТ, регламенты, лимиты, методики и стоп-факторы).

Наши ожидания:

• Высшее образование;

• Проактивность, лидерство, способность самостоятельно ставить цели и находить информацию;

• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ, KYC от 2 лет в банках, РНКО, платежных организациях или финтехе. Глубокое понимание законов и специфики этих направлений;

• Уверенный практический опыт в составлении ТЗ на автоматизацию;

• Опыт согласований бюджетов, ресурсов под автоматизацию;

• Отличное знание 115-ФЗ, 161-ФЗ, нормативных актов Банка России и требований Росфинмониторинга;

• Понимание специфики электронных денег, электронной коммерции, платежных сценариев и ограничений;

• Опыт автоматизации выявления нелегальных и рискованных схем, таких как платежи в адрес казино, дропперство, вывод средств и нетипичные цепочки переводов;

• Опыт разработки и актуализации положений, регламентов, лимитов и обучающих материалов.

Мы предлагаем:

​​Официальное оформление: Оформление по ТК РФ с первого дня.

Стабильность и надёжность: Работа в успешно развивающейся финтех-компании с чёткими и понятными бизнес-целями.

Офис на Трёхгорной мануфактуре: Мы находимся в этом историческом квартале с отличной инфраструктурой.

Культура про смыслы: Наша внутренняя корпоративная культура нацелена на ценности. Участие в инициативах, которые вам близки: от корпоративного спорта до социальных проектов.

Достойные условия: Конкурентная «белая» зарплата (обсуждается индивидуально), удобный график, короткая пятница.

Забота о комфорте: Современный офис, возможности для профессионального развития, а также регулярные weekly pizza & fruit days.

Если вы читаете это и чувствуете отклик, значит, мы на одной волне. Давайте познакомимся!