Главный специалист отдела анализа клиентов Службы финансового мониторинга

Обязанности:

• Проведение углубленного анализа деятельности клиентов (юрлица) и их операций, в т.ч. по ВЭД, с целью выявления подозрительных операций в соответствии с требованиями 115-ФЗ и нормативными актами Банка России.
• Формирование и актуализация риск-профилей клиентов по методологии KYC, в т.ч. с учетом специфики ВЭД-операций, оценка уровня риска, фиксация оснований для присвоения/ пересмотра категории риска.
• Подготовка мотивированных заключений и формирование сообщений для направления в Росфинмониторинг, в т.ч. по 115-ФЗ, контроль полноты и корректности данных.
• Участие в разработке и актуализации внутренних правил контроля (ПВК), методик оценки рисков, типовых чек-листов и инструкций для подразделений Банка.
• Взаимодействие с подразделениями Банка по вопросам идентификации, верификации и запроса дополнительных сведений у клиентов.
• Анализ изменения законодательства, актов Банка России и требований по ПОД/ФТ.
• Участие в подготовке материалов для внутренних проверок и для взаимодействия с регулятором.
• Консультирование работников смежных подразделений по вопросам финансового мониторинга и признакам подозрительной деятельности.

Требования:

• Высшее образование (экономическое, финансовое, юридическое - желательно).
• Опыт работы в службе финансового мониторинга / комплаенса/ анализа рисков в банке или иной финансовой организации от 2-х лет, практический опыт мониторинга по ВЭД - желательно.
• Уверенное знание 115-ФЗ, нормативных актов Банка России, методических рекомендаций по ПОД/ФТ, требований к идентификации и мониторингу операций.
• Понимание принципов KYC, знание типологий подозрительных операций, схем отмывания и критериев необычных сделок.
• Уверенное владение инструментами анализа, ПО "Инверсия XXI век", FraudWall.
• Умение четко формулировать выводы, составлять мотивированные заключения, оформлять документы для регулятора.
• Высокая внимательность к деталям, аналитический склад ума, готовность работать с большими объемами данных.

Условия:

• Стабильный доход и прозрачная система оплаты труда.
• Возможность участвовать в развитии методологии и внедрении новых инструментов анализа, автоматизации проверок.
• Регулярное обучение и профессиональное развитие.
• ДМС со стоматологией (после испытательного срока).
• Корпоративное питание, частичная компенсация затрат на спорт.