AML-аналитик

Мы управляем рисками AML: анализируем бизнес-модели продуктов и формируем требования к контролям, отслеживаем изменения, влияющие на показатели риска, и тестируем гипотезы по их управлению. Проектируем и проверяем логику контроля, оцениваем эффективность действующих сценариев и при необходимости дорабатываем их, в том числе чтобы снижать количество ложных срабатываний. Для разных клиентских сегментов разрабатываем нестандартные методологические подходы к управлению рисками и готовим отчетность по результатам работы

Обязанности:

• Проводить проектную работу в зоне AML: анализировать массивы данных, выявлять аномалии, формировать и проверять гипотезы, тестировать выборки и взаимодействовать с продуктовыми аналитиками
• Контролировать метрики в своей зоне и разрабатывать и реализовывать сценарии управления AML-рисками
• Выстраивать процессы контроля, участвовать в разработке новых инструментов и их масштабировании
• Взаимодействовать с командами по задачам в своей зоне
• Готовить заключения по клиентам, нестандартным схемам и бизнес-проектам для внутреннего использования и надзорных органов
• Работать с инструментами: Proteus, Wiki, Jira, TCRM, Helicopter, Microsoft Office, КонсультантПлюс, AFS

Требования:

• Опыт от 2 в сфере AML
• Знаешь специфику ПОД/ФТ в части сомнительных операций: типологии, методические рекомендации и актуальные схемы на рынке
• Умеешь работать в Excel: строить сводные таблицы и диаграммы, использовать статистические и финансовые формулы; будет плюсом знание SQL, Proteus и инструментов визуализации данных
• Умеешь анализировать большие массивы данных, работать со сводными показателями, статистикой и графиками
• Умеешь понятно формулировать выводы, выступать публично и проводить презентации
• Понимаешь основы управления проектами и принципы работы различных ML-моделей (понимание)
• Знаешь основы методологий описания бизнес-процессов
• Умеешь находить нестандартные подходы к анализу задач

Условия:

• Гибридный график и офис у метро «Водный стадион» или полностью удаленный формат работы
• Достойную зарплату — обсудим ее на собеседовании
• Компенсация питания