улица Мусы Джалиля 5
Обязанности:
-
осуществлять комплекс мер по реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ);
-
осуществлять последующий мониторинг операций клиентов путем выгрузки отчетов из АБС Банка с целью выявления и фиксирования подозрительных операций;
-
получать и контролировать файлы в соответствии с Положением Банка России от 15.07.2021 г. № 764-П, обновляет списки клиентов в АБС Банка;
-
устанавливать отметки «внутрибанковская блокировка» на дебет счета клиента для временного исполнения распоряжений клиента на проведение операций после предварительного согласования операций;
-
осуществлять взаимодействие с Банком России в рамках централизованного информационного сервиса «Платформа «Знай своего клиента»;
-
осуществлять проверки платежных поручений клиентов, в случае совпадения с Перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии экстремистской деятельности или терроризму, Перечнем лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества, Перечнем организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые Советом Безопасности ООН;
-
организовывать работы по обновлению идентификационных сведений клиентов физических лиц;
- ежемесячно проверять исполнения сотрудниками Банка требований ПВК в целях ПОД/ФТ по идентификации выгодоприобретателей.
Требования:
-
высшее образование и опыт работы в подразделении Банка, связанном с осуществлением банковских операций
Условия:
- Оформление в полном соответствии с ТК РФ;
- Полная занятость;
- Комфортные условия труда, конкурентоспособная заработная плата;
- Оплата - оклад + премия;
- Наличие системы социального обеспечения для сотрудников Банка;
- Помощь квалифицированного персонала при адаптации новых сотрудников;
- Льготные условия кредитования;
- Корпоративные мероприятия.
