Обязанности:
-
Организация и координация работы по соблюдению требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
-
Разработка, актуализация и внедрение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
-
Контроль соблюдения сотрудниками организации требований законодательства и внутренних документов по ПОД/ФТ.
-
Организация выявления и оценки рисков совершения операций в целях легализации преступных доходов и финансирования терроризма.
-
Обеспечение проведения мероприятий по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в пределах применимых требований законодательства.
-
Контроль выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения.
-
Организация подготовки и направления сведений в уполномоченный орган в случаях и порядке, предусмотренных законодательством.
-
Контроль документирования и хранения информации и документов по операциям клиентов.
-
Организация обучения сотрудников организации требованиям законодательства и внутренним процедурам ПОД/ФТ.
-
Взаимодействие с руководством организации, службой внутреннего контроля, аудиторами и уполномоченными органами по вопросам ПОД/ФТ.
-
Мониторинг изменений законодательства и подготовка предложений по актуализации внутренних документов организации.
Требования:
-
Высшее юридическое или экономическое образование. При отсутствии профильного образования — иное высшее образование при соблюдении установленных квалификационных требований.
-
Опыт работы в сфере ПОД/ФТ или руководства соответствующим подразделением:
-
не менее 1 года при наличии высшего юридического или экономического образования;
-
не менее 2 лет при наличии иного высшего образования.
-
-
Знание законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.
-
Понимание требований к организации внутреннего контроля и реализации правил внутреннего контроля.
-
Навыки разработки и актуализации внутренних нормативных документов.
-
Умение анализировать операции, выявлять риски и организовывать выполнение обязательных процедур.
-
Ответственность, внимательность к деталям, аналитическое мышление и способность работать с большим объёмом информации.
Условия:
-
Оформление в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
-
Формат работы: удалённый или гибридный — по согласованию.
-
График и занятость: по договорённости.
-
Уровень дохода: по итогам собеседования
