Ведущий специалист по идентификации клиентов KYC (Юридические лица)

В 2022 году Московской бирже исполнилось 30 лет. Мы появились вместе с современной Россией и за эти годы с нуля создали рынок инвестиций.

Сегодня миллионы людей и тысячи компаний доверяют нам и пользуются нашей инфраструктурой.

• Ежедневно на наших торговых платформах совершаются миллионы транзакций в минуту — без задержек, без перебоев.
• Мы храним в депозитарии цифровые записи о каждом активе, который торгуется на бирже.
• Мы следим за тем, чтобы все операции соответствовали правилам торгов и требованиям регуляторов.

А еще мы активно развиваемся и давно вышли за рамки классического биржевого бизнеса.

• Мы разрабатываем и поддерживаем платформы, которые соединяют финансовые компании и клиентов,
• Мы идем на внебиржевой рынок и создаем на нем удобные сервисы,
• Мы открываем новые возможности для инвесторов, корпораций, банков.
• Мы развиваем финансовую культуру страны.

В #moexteam уже больше 2200 человек: ИТ-специалисты и эксперты по развитию рынков, продуктовые и проектные менеджеры, финансисты и юристы, маклеры и многие другие. Мы разные, но всех нас объединяет общая цель — помочь людям и компаниям управлять деньгами, используя передовые технологии и знания.

В Управлении идентификации клиентов открыта вакансия «Ведущий специалист».

Чем предстоит заниматься:

• Проводить процедуры идентификации/обновления сведений ЮЛ, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
• Анализировать пакеты документов на предмет полноты и соответствия требованиям.
• Соблюдать установленные SLA, а также контролировать сроки исполнения.
• Создавать и вести досье клиентов в соответствии с требованиями законодательства и ВНД.
• Собирать и обновлять идентификационные сведения в соответствии с требованиями законодательства в области ПОД/ФТ.
• Консультировать клиентов в рамках процесса идентификации, обновления сведений.
• Классифицировать новых клиентов по FATCA/CRS.
• Исполнять ВНД и иные регламентирующие процедуры.

Мы ожидаем от вас:

• Опыт работы в подразделениях ПОД/ФТ кредитных организаций или организаций финансового рынка — не менее 1 года.
• Опыт ведения коммуникации с клиентами-ЮЛ.
• Знание и понимание законодательства в области ПОД/ФТ.
• Свободное владение основными программными средствами MS Office.
• Умение работать в режиме многозадачности, с большим объемом информации.
• Коммуникабельность, умение работать в команде.
• Инициативность, ответственность.